西北軸承五屆董事會(huì)二十四次會(huì)議抉擇布告
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中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2019-01-29 訪問:2648次
證券代碼：000595證券簡稱：西北軸承布告編號(hào)：2012-035
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議抉擇布告
本公司董事會(huì)及其董事確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 22013年 11月 30 日以傳真、電子郵件的方法告訴.會(huì)議于 12 月 5 日以通訊表決方 式舉行；應(yīng)當(dāng)參與表決的董事 9 人；實(shí)踐參與表決的董事 9 人.會(huì)議的 舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會(huì)議表決經(jīng)過《關(guān) 于提請舉行 22013年第2次暫時(shí)股東大會(huì)的方案》.
定于 22013年 12 月 22 上午 9:30 舉行 22013年第2次暫時(shí)股東大會(huì)； 股權(quán)登記日為 12 月 15 日.（詳見公司今天《股東大會(huì)告訴布告》）
表決成果：9 票贊同；0 票對立；0 票放棄
西北軸承股份有限公司董事會(huì) 二 O 12月六日
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