西北軸承股份有限公司舉行暫時股東大會布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；布告不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失.
一、舉行會議基本情況
.ㄒ唬┱ 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
.ǘ┕鏡諼褰於祿岬詼位嵋欏⒓嗍祿岬謔位嵋橛12月２０日舉行；會議審議經(jīng)過了《延聘公司2013年度財務(wù)報告審計組織的方案》，公司第五屆董事會第二十四次會議于12月５日舉行；審議經(jīng)過了《關(guān)于提請舉行2013年第2次暫時股東大會的方案》.會議招集程序契合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《規(guī)章》的規(guī)則.
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.薄⒔刂12月１５日收市時在中國證券掛號結(jié)算有限責任公司深圳分公司掛號在冊的本公司整體股東.上述本公司整體股東均有權(quán)到會股東大會；并可以以書面形式托付代理人到會會議和參與表決；該股東代理人不必是本公司股東.
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二、會議審議事項：《延聘公司2013年度財務(wù)報告審計組織的提案》
擬延聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2013年度審計組織；擬向該事務(wù)所付出酬勞３０萬元.
以上提案現(xiàn)已公司第五屆董事會第二十三次會議審議經(jīng)過；詳細內(nèi)容詳見12月２２日我公司在證券時報或巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）發(fā)布的布告.
三、會議掛號辦法
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.ǘ┑羌鞘奔洌12月１５日至12月２１日；上午９：００ １２：００；下午１４：００ １７：００點（公休日歇息）.
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公司地址：銀川市北京西路６３０號
聯(lián) 系 人：公司證券部李輝女士
聯(lián)系電話：０９５１－２０２４２４２
郵政編碼：７５００２１
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四、其他事項
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特此布告.
附件：授權(quán)托付書
西北軸承股份有限公司董事會
12月六日
授權(quán)托付書
茲托付 先生／女士代表自己（本單位）到會西北軸承股份有限公司2013年第2次暫時股東大會；并代為全權(quán)行使對會議悉數(shù)方案的表決權(quán).
托付人：
托付人身份證號（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
托付人證券賬戶： 托付人持股數(shù)：
被托付人： 被托付人身份證號：
托付人對下述方案表決如下：（請在相應(yīng)的表決定見項下劃“√ ”）
若是托付人未對會議表決事項未做出詳細指示的；被托付人可代為行使表決權(quán)；其行使表決權(quán)的意思代表托付人（托付單位）；其成果由托付人（托付單位）承當.
托付人簽名（或簽章）：
托付9月 日
證券代碼:000595 證券簡稱:西北軸承 布告編號:2012-035
西北軸承股份有限公司第五屆
董事會第二十四次會議抉擇布告
本公司董事會及其董事確保布告內(nèi)容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于12月３０日以傳真、電子郵件的方法告訴.會議于１２月５日以通訊表決方法舉行；應(yīng)當參與表決的董事９人；實踐參與表決的董事９人.會議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會議表決經(jīng)過《關(guān)于提請舉行2013年第2次暫時股東大會的方案》.
定于12月２２上午９：３０舉行2013年第2次暫時股東大會；股權(quán)掛號日為１２月１５日.（詳見公司今天《股東大會告訴布告》）
表決成果：９票贊同；０票對立；０票放棄
西北軸承股份有限公司
董事會
12月六日
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