西北軸承股份有限公司舉行暫時股東大會布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好;布告不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失.
一、舉行會議基本情況
.ㄒ唬┱ 集 人:西北軸承股份有限公司董事會
.ǘ┕鏡諼褰於祿岬詼位嵋欏⒓嗍祿岬謔位嵋橛12月20日舉行;會議審議經(jīng)過了《延聘公司2013年度財務(wù)報告審計組織的方案》,公司第五屆董事會第二十四次會議于12月5日舉行;審議經(jīng)過了《關(guān)于提請舉行2013年第2次暫時股東大會的方案》.會議招集程序契合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《規(guī)章》的規(guī)則.
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.薄⒔刂12月15日收市時在中國證券掛號結(jié)算有限責任公司深圳分公司掛號在冊的本公司整體股東.上述本公司整體股東均有權(quán)到會股東大會;并可以以書面形式托付代理人到會會議和參與表決;該股東代理人不必是本公司股東.
.、本箯铰、监事和竾`豆芾砣嗽.
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二、會議審議事項:《延聘公司2013年度財務(wù)報告審計組織的提案》
擬延聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2013年度審計組織;擬向該事務(wù)所付出酬勞30萬元.
以上提案現(xiàn)已公司第五屆董事會第二十三次會議審議經(jīng)過;詳細內(nèi)容詳見12月22日我公司在證券時報或巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的布告.
三、會議掛號辦法
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.ǘ┑羌鞘奔洌12月15日至12月21日;上午9:00 12:00;下午14:00 17:00點(公休日歇息).
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公司地址:銀川市北京西路630號
聯(lián) 系 人:公司證券部李輝女士
聯(lián)系電話:0951-2024242
郵政編碼:750021
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四、其他事項
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特此布告.
附件:授權(quán)托付書
西北軸承股份有限公司董事會
12月六日
授權(quán)托付書
茲托付 先生/女士代表自己(本單位)到會西北軸承股份有限公司2013年第2次暫時股東大會;并代為全權(quán)行使對會議悉數(shù)方案的表決權(quán).
托付人:
托付人身份證號(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
托付人證券賬戶: 托付人持股數(shù):
被托付人: 被托付人身份證號:
托付人對下述方案表決如下:(請在相應(yīng)的表決定見項下劃“√ ”)
若是托付人未對會議表決事項未做出詳細指示的;被托付人可代為行使表決權(quán);其行使表決權(quán)的意思代表托付人(托付單位);其成果由托付人(托付單位)承當.
托付人簽名(或簽章):
托付9月 日
證券代碼:000595 證券簡稱:西北軸承 布告編號:2012-035
西北軸承股份有限公司第五屆
董事會第二十四次會議抉擇布告
本公司董事會及其董事確保布告內(nèi)容的實在、精確和完好;沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于12月30日以傳真、電子郵件的方法告訴.會議于12月5日以通訊表決方法舉行;應(yīng)當參與表決的董事9人;實踐參與表決的董事9人.會議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會議表決經(jīng)過《關(guān)于提請舉行2013年第2次暫時股東大會的方案》.
定于12月22上午9:30舉行2013年第2次暫時股東大會;股權(quán)掛號日為12月15日.(詳見公司今天《股東大會告訴布告》)
表決成果:9票贊同;0票對立;0票放棄
西北軸承股份有限公司
董事會
12月六日
鏈接
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