福建龍溪軸承（集2013年年度股東大會(huì)抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒有否決或修正提案的狀況，
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決.
一、會(huì)議的舉行和到會(huì)狀況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年年度股東大會(huì)于9月19日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方法舉行.到會(huì)會(huì)議股東及股東授權(quán)代表5人；代表股份15,552。891萬股；均為無限售條件流通股；占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51。84%.會(huì)議由董事長(zhǎng)陳福勝掌管；公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員到會(huì)了會(huì)議.北京市中瑞律師業(yè)務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證.本次大會(huì)的舉行契合《中華人民共和國公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.
二、提案審議狀況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表仔細(xì)審議；以記名投票方法經(jīng)過了以下方案：
1、審議經(jīng)過公司2013年度董事會(huì)作業(yè)陳說.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
2、審議經(jīng)過公司2013年度監(jiān)事會(huì)作業(yè)陳說.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
3、審議經(jīng)過公司2013年度財(cái)政決算陳說及2013年度財(cái)政預(yù)算陳說.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
4、審議經(jīng)過公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所有限公司審計(jì)；公司2013年度完成凈贏利78,583,255。79元；依據(jù)《公司法》及《公司規(guī)章》等有關(guān)規(guī)矩提取10％的法定盈利公積金7,858,325。58元2013年頭未分配贏利191,232,648。35元2013年度已分配的2013年度股利3,000萬元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為231,957,578。56元.依據(jù)公司實(shí)際狀況；2013年度擬以總股本30,000萬股為基數(shù)；向整體股東施行每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1。00元（含稅）；合計(jì)3,000萬元；其他未分配贏利2013年度，本錢公積金不轉(zhuǎn)增股本.
5、審議經(jīng)過公司2013年年度陳說及其摘要.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
6、審議經(jīng)過公司獨(dú)立董事2013年度述職陳說.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
7、審議經(jīng)過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所及酬勞事項(xiàng)的方案.贊同2013年度續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所有限公司為公司審計(jì)安排2013年）；其酬勞授權(quán)董事會(huì)依據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)矩抉擇；并在公司2013年度陳說中予以發(fā)表，付出天健正信會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所有限公司2013年度財(cái)政審計(jì)酬勞為人民幣35萬元（對(duì)公司財(cái)政審計(jì)發(fā)作的往復(fù)交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承當(dāng)）.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
8、審議經(jīng)過關(guān)于《福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司擴(kuò)大高端機(jī)械產(chǎn)物齒輪加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究陳說》的方案.贊同福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司自籌人民幣11,000萬元、借款人民幣5,000萬元（項(xiàng)目建造借款2200萬元；項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金借款2800萬元）施行擴(kuò)大高端機(jī)械產(chǎn)物齒輪加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目改造.
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
9、審議經(jīng)過關(guān)于向銀行融資授信額度的方案.歸納思考公司將來的出產(chǎn)經(jīng)營開展需要和技改項(xiàng)意圖施行；贊同公司向銀行融資的歸納授信總額度為人民幣壹億貳千萬元（含固定資產(chǎn)出資借款）；并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)結(jié)束會(huì)議時(shí)間全權(quán)處理上述授信業(yè)務(wù)；其所簽署的各項(xiàng)授信的合同（協(xié)議）、承諾書和全部與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件；本公司概予供認(rèn)；由此發(fā)生的法令成果和法令責(zé)任概由本公司承當(dāng).
表決成果：贊同15548。600萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的99。97%，對(duì)立4。291萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0。03%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
10、以累計(jì)投票方法審議經(jīng)過關(guān)于公司董事會(huì)換屆推舉的方案：
（1）推舉曾凡沛先生為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（2）推舉許廈生先生為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（3）推舉陳晉輝先生為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（4）推舉吳雪平女士為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（5）推舉吳文祥先生為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（6）推舉李文平先生為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事），
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（7）推舉林志揚(yáng)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（8）推舉葉少琴女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（9）推舉肖偉先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
11、以累計(jì)投票方法審議經(jīng)過關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推舉的方案：
（1）推舉張?zhí)┥壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（2）推舉曾艷輝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
（3）推舉張吉西先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，
表決成果：贊同15,552。891萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
以上股東監(jiān)事與職工監(jiān)事洪麗玲女士、何兩加先生組成公司第五屆監(jiān)事會(huì).
三、律師見證狀況
本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師業(yè)務(wù)所許軍利律師到會(huì)、見證；并出具了《北京市中瑞律師業(yè)務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司22013年年度股東大會(huì)法令定見書》.該法令定見書以為：公司本次股東大會(huì)的招集、舉行程序、招集人的資歷、到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷及本次股東大會(huì)的表決程序均契合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保的若干規(guī)矩》、公司現(xiàn)行規(guī)章及其他有關(guān)法令、法規(guī)的規(guī)矩；招集人的資歷、到會(huì)本次股東大會(huì)的人員資歷、表決程序、表決成果合法有用.
四、備檢文件
1、經(jīng)掌管人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2013年年度股東大會(huì)抉擇，
2、見證律師出具的法令定見書.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
9月十九日
證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2012-014
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆一次董事會(huì)抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆一次董事會(huì)會(huì)議于9月19日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉行；應(yīng)到董事9人；實(shí)到董事7人；獨(dú)立董事肖偉先生因公出國、林志揚(yáng)先生因事請(qǐng)假未能親身到會(huì)會(huì)議；均托付獨(dú)立董事葉少琴女士署理行使表決權(quán)，會(huì)議由曾凡沛先生掌管；公司監(jiān)事列席了會(huì)議；契合《中華人民共和國公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.經(jīng)表決；均以9票擁護(hù)；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過以下抉擇：
1、推舉曾凡沛先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng).
2、依據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生的提名；聘任許廈生先生為公司總經(jīng)理.
3、依據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生的提名；聘任黃繼新先生為公司董事會(huì)秘書，因黃繼新先生沒有獲得董事會(huì)秘書任職資歷證書；待參與上海證券交易所安排的董事會(huì)秘書任職資歷訓(xùn)練并取證后履職.
4、依據(jù)總經(jīng)理許廈生先生的提名；經(jīng)逐一表決；聘任陳晉輝先生、黃繼新先生、盧金忠先生為公司副總經(jīng)理.
5、依據(jù)總經(jīng)理許廈生先生的提名；聘任陳晉輝先生為公司財(cái)政負(fù)責(zé)人.
6、經(jīng)逐一表決；推舉曾凡沛先生、林志揚(yáng)先生、葉少琴女士、許廈生先生、陳晉輝先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員；經(jīng)該委員會(huì)推舉；曾凡沛先生為主任委員.
7、經(jīng)逐一表決；推舉葉少琴女士、林志揚(yáng)先生、陳晉輝先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員；經(jīng)該委員會(huì)推舉；葉少琴女士為主任委員.
8、經(jīng)逐一表決；推舉林志揚(yáng)先生、葉少琴女士、曾凡沛先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員；經(jīng)該委員會(huì)推舉；林志揚(yáng)先生為主任委員.
9、經(jīng)逐一表決；推舉林志揚(yáng)先生、葉少琴女士、肖偉先生為公司董事會(huì)薪酬與查核委員會(huì)成員；經(jīng)該委員會(huì)推舉；林志揚(yáng)先生為主任委員.
10、公司董事會(huì)聘任鄭國平先生為公司證券業(yè)務(wù)代表.
公司原董事長(zhǎng)陳福2013年滿退休、原董事蘇維珂先生因作業(yè)變化雙雙脫離新一屆董事會(huì)；兩位長(zhǎng)輩在任時(shí)間勤勉盡職、精業(yè)敬業(yè)、廉潔勤業(yè)；努力公司開展和保護(hù)中小股東權(quán)益；是新一屆董事會(huì)成員學(xué)習(xí)的典范.原董事長(zhǎng)陳福勝先生在公司樹立及上市至今任公司董事長(zhǎng)；以其激烈的事業(yè)心、責(zé)任感、使命感和超前的戰(zhàn)略思維；以企為家、煞費(fèi)苦心的創(chuàng)業(yè)熱情；遠(yuǎn)見卓識(shí)的抉擇計(jì)劃才干和勇氣；與時(shí)俱進(jìn)的開辟創(chuàng)新才干；永不滿意的進(jìn)取精神；求真務(wù)實(shí)的作業(yè)態(tài)度；以人為本的和協(xié)開展理念；耿直誠信、甘為人梯的崇高品格；嚴(yán)于律己、率先垂范的廉潔自律意識(shí)；帶領(lǐng)公司整體職工與時(shí)俱進(jìn)、開辟進(jìn).鏡姆⒄棺齔雋送懷齙墓畢祝晃笠滴蠢捶⒄溝於思崾檔幕.會(huì)議對(duì)公司原董事長(zhǎng)陳福勝先生、原董事蘇維珂先生的杰出的領(lǐng)導(dǎo)才干及其在公司任職時(shí)間為公司開展所做出的嚴(yán)重貢獻(xiàn)表明崇高的敬意和誠心的感謝！
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
9月十九日
附件1 公司非董事高檔管理人員簡(jiǎn)歷
黃繼新先生；12月出世；大學(xué)文化程度；中共黨員；高檔工程師.9月至12月；歷任福建省龍溪軸承廠技能員、技能副科長(zhǎng)、出產(chǎn)部副主任、車間主任，12月至12月；任福建省龍溪軸承廠副廠長(zhǎng)；12月至今；任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理.
盧金忠先生；12月出世；大學(xué)文化程度；高檔工程師.9月至9月；清華大學(xué)工程物理系材料科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)，12月至12月；任福建省龍溪軸承廠關(guān)節(jié)車間、關(guān)節(jié)軸承研究所技能員、工程師，12月至9月；任福建龍溪軸承股份有限公司軸研所工程師、公司信息中心副主任、主任，9月至9月；任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼公司技能中心主任，9月至9月任福建龍溪軸承股份有限公司副總工程師兼公司技能中心主任，9月至今任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理兼公司技能中心主任.
附件2 獨(dú)立董事關(guān)于推舉公司董事長(zhǎng)及聘任高檔管理人員的獨(dú)立定見
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于推舉公司董事長(zhǎng)及聘任高檔管理人員的獨(dú)立定見
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆一次董事會(huì)推舉曾凡沛先生為公司董事長(zhǎng)，依據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生提名；聘任許廈生先生為公司總經(jīng)理、黃繼新先生為公司董事會(huì)秘書，依據(jù)總經(jīng)理許廈生先生提名；聘任陳晉輝先生、黃繼新先生、盧金忠先生為公司副總經(jīng)理；陳晉輝先生為公司財(cái)政負(fù)責(zé)人.依據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司樹立獨(dú)立董事準(zhǔn)則的輔導(dǎo)定見》、《公司規(guī)章》和《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事準(zhǔn)則》等法令法規(guī)的規(guī)矩；咱們作為公司的獨(dú)立董事；對(duì)上述人員聘任發(fā)表定見如下：
1、本次公司董事長(zhǎng)的推舉和高檔管理人員的聘任契合《公司規(guī)章》的規(guī)矩；聘任程序合法有用，
2、上述人員具有了關(guān)聯(lián)法令法規(guī)和公司規(guī)章規(guī)矩的任職條件，
3、上述人員的推舉、聘任；沒有危害中小股東的利益，
4、贊同公司上述人員的聘任.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
獨(dú)立董事：林志揚(yáng) 葉少琴 肖偉
9月十九日
證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2012-015
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆一次監(jiān)事會(huì)抉擇布告
本公司及監(jiān)事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于9月19日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉行；應(yīng)到監(jiān)事5人；實(shí)到監(jiān)事4人；監(jiān)事張吉西先生因事請(qǐng)假；全權(quán)托付監(jiān)事曾艷輝先生代為行使表決權(quán)，會(huì)議由張?zhí)┥壬乒埽黄鹾稀吨腥A人民共和國公司法》和公司規(guī)章的規(guī)矩.經(jīng)表決；以5票擁護(hù)；0票對(duì)立；0票放棄；推舉張?zhí)┥壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)主席.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
9月十九日
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