西北軸承第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議抉擇布告
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力揚(yáng)軸承加熱器 發(fā)布時(shí)間:2016-08-04 訪問(wèn):3640次
本公司董事會(huì)及其董事確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于12月14日以傳真、電子郵件的方法告訴.會(huì)議于10月20以通訊表決方法舉行；應(yīng)當(dāng)參與表決的董事9人；實(shí)踐參與表決的董事9人.會(huì)議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會(huì)議表決經(jīng)過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議經(jīng)過(guò)《西北軸承股份有限公司2013年第三季度陳說(shuō)》
表決成果：9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄
二、審議經(jīng)過(guò)《關(guān)于收買控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股權(quán)的方案》
鑒于公司控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股東常熟長(zhǎng)城軸承公司及自然人蓬愛(ài)坤提出將其持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的請(qǐng)求；考慮到該公司其往后開(kāi)展及內(nèi)部結(jié)合的需求；贊同收買常熟長(zhǎng)城軸承有限公司及自然人蓬愛(ài)坤持有該公司股份，退股股權(quán)付出方法為我公司出產(chǎn)的“NXZ”品牌軸承產(chǎn)物等值抵付；其軸承類型及價(jià)錢另行洽談議定.具體情況待洽談斷定后；依照關(guān)聯(lián)規(guī)則實(shí)行決策程序及信息宣布責(zé)任.
三、審議經(jīng)過(guò)《提請(qǐng)延聘公司2013年度財(cái)務(wù)陳說(shuō)審計(jì)組織的方案》
贊同延聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度審計(jì)組織；2013年向該事務(wù)所付出酬勞30萬(wàn)元.（本方案需提交股東大會(huì)審議）
表決成果：9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄
特此布告
附件：獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)延聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立定見(jiàn)
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
9月二十日
西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
對(duì)延聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立定見(jiàn)
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司樹(shù)立獨(dú)立董事準(zhǔn)則的輔導(dǎo)定見(jiàn)》及《公司規(guī)章》的有關(guān)規(guī)則；咱們作為公司的獨(dú)立董事；現(xiàn)就公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年財(cái)務(wù)陳說(shuō)審計(jì)組織的事項(xiàng)宣布獨(dú)立定見(jiàn)：
經(jīng)核對(duì)；信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有關(guān)聯(lián)資質(zhì)條件；可以仔細(xì)實(shí)行審計(jì)責(zé)任；獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)；公司提議程序合法有用.贊同續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度財(cái)務(wù)陳說(shuō)審計(jì)組織并提交公司股東大會(huì)審議.
獨(dú)立董事：楊德勇、李剛、周納
9月二十日
證券代碼：000595 證券簡(jiǎn)稱：西北軸承 布告編號(hào)：2012-032
西北軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議抉擇布告
本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于12月14日以傳真、電子郵件的方法告訴.會(huì)議于10月20日以通訊表決方法舉行；應(yīng)當(dāng)參與表決的監(jiān)事5人；實(shí)踐參與表決的監(jiān)事5人.會(huì)議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會(huì)議表決經(jīng)過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、《西北軸承股份有限公司2013年第三季度陳說(shuō)》
表決成果：5票贊同；0票對(duì)立；0票放棄
二、《提請(qǐng)延聘公司2013年度財(cái)務(wù)陳說(shuō)審計(jì)組織的方案》
贊同延聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度審計(jì)組織；2013年向該事務(wù)所付出酬勞30萬(wàn)元.（本方案需提交股東大會(huì)審議）
表決成果：5票贊同；0票對(duì)立；0票放棄
特此布告
西北軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
9月二十日
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