瓦房店軸承22013年度陳說(shuō)
1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保本陳說(shuō)所載材料不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失；并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性負(fù)單個(gè)及連帶責(zé)任.
2013年度陳說(shuō)摘2013年度陳說(shuō)全文；陳說(shuō)全文一起刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）.出資者欲了解具體內(nèi)容；應(yīng)當(dāng)仔2013年度陳說(shuō)全文.
1．2除下列董事外；其他董事親身到會(huì)了審2013年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
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1．32013年度財(cái)政陳說(shuō)未經(jīng)管帳師事務(wù)所審計(jì).
1．4 公司負(fù)責(zé)人王路順、主管管帳作業(yè)負(fù)責(zé)人孫娜娟及管帳組織負(fù)責(zé)人（管帳主管人員）姚春娟聲明2013年度陳說(shuō)中財(cái)政陳說(shuō)的實(shí)在、完好.
§2 上市公司基本狀況
2．1 基本狀況簡(jiǎn)介
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2．2 首要財(cái)政數(shù)據(jù)和目標(biāo)
2．2．1 首要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)
單位：元
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2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
2．2．3 境內(nèi)外管帳準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本改變及股東狀況
3．1 股份改變狀況表
□ 適用 √ 不適用
3．2 前10名股東、前10名流通股股東持股狀況表
單位：股
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3．3 控股股東及實(shí)踐操控人改變狀況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高檔管理人員狀況
4．1 董事、監(jiān)事和高檔管理人員持股改變
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會(huì)陳說(shuō)
5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分職業(yè)、產(chǎn)物狀況表
單位：萬(wàn)元
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5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)狀況
單位：萬(wàn)元
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5．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其布局發(fā)作嚴(yán)重改變的緣由闡明
□ 適用 √ 不適用
5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利才能（毛利2013年比較發(fā)作嚴(yán)重改變的緣由闡明
□ 適用 √ 不適用
5．5 贏利2013年度比較發(fā)作嚴(yán)重改變的緣由剖析
□ 適用 √ 不適用
5．6 征集資金運(yùn)用狀況
5．6．1 征集資金運(yùn)用
□ 適用 √ 不適用
5．6．2 改變項(xiàng)目狀況
□ 適用 √ 不適用
5．7 董2013年的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃修正計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
5．2013年頭至下一陳說(shuō)期期末的累計(jì)凈贏利可能為虧本2013年同期比較發(fā)作大幅度改變的警示及緣由闡明
□ 適用 √ 不適用
5．9 公司董事會(huì)對(duì)管帳師事務(wù)所本陳說(shuō)期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)陳說(shuō)”的闡明
□ 適用 √ 不適用
5．10 公司董事會(huì)對(duì)管帳師2013年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)陳說(shuō)”觸及事項(xiàng)的改變及處置狀況的闡明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項(xiàng)
6．1 收買、出售財(cái)物及財(cái)物重組
6．1．1 收買財(cái)物
□ 適用 √ 不適用
6．1．2 出售財(cái)物
□ 適用 √ 不適用
6．1．3 自財(cái)物重組陳說(shuō)書或收買出售財(cái)物布告刊登后；該事項(xiàng)的發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)陳說(shuō)期運(yùn)營(yíng)成果與財(cái)政狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6．2 擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6．3 非運(yùn)營(yíng)性相關(guān)債權(quán)債務(wù)來(lái)往
□ 適用 √ 不適用
6．4 嚴(yán)重訴訟裁定事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6．5 其他嚴(yán)重事項(xiàng)及其影響和解決計(jì)劃的剖析闡明
□ 適用 √ 不適用
6．5．1 證券出資狀況
□ 適用 √ 不適用
6．5．2 持有其他上市公司股權(quán)狀況
□ 適用 √ 不適用
6．5．3 大股東及其隸屬公司非運(yùn)營(yíng)性資金占用及清償狀況表
□ 適用 √ 不適用
6．5．4 公司、股東及實(shí)踐操控人許諾事項(xiàng)實(shí)行狀況
□ 適用 √ 不適用
6．5．5 董事會(huì)本次贏利分配或本錢公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
6．5．6 其他歸納收益細(xì)目
單位：元
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6．6 陳說(shuō)期招待調(diào)研、交流、采訪等活動(dòng)狀況表
本陳說(shuō)期沒有招待出資者實(shí)地調(diào)研、電話交流和書面問詢.
§7 財(cái)政陳說(shuō)
7．1 審計(jì)定見
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7．2 財(cái)政報(bào)表
7．2．1 財(cái)物負(fù)債表
編制單位：瓦房店軸承股份有限公司 12月30日單位：元
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7．2．2 贏利表
編制單位：瓦房店軸承股份有限公司 2013年1－6月單位：元
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7．2．3 現(xiàn)金流量表
編制單位：瓦房店軸承股份有限公司 2013年1－6月單位：元
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7．2．4 兼并所有者權(quán)益改變表(見附表)
7．2．5 母公司所有者權(quán)益改變表(見附表)
7．3 報(bào)表附注
7．3．1 若是呈現(xiàn)管帳方針、管帳估量改變或管帳過失更正的；闡明有關(guān)內(nèi)容、緣由及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7．3．2 若是財(cái)政報(bào)表兼并規(guī)模發(fā)作嚴(yán)重改變的；闡明緣由及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7．3．3 若是被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)陳說(shuō)；列示觸及事項(xiàng)的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
兼并所有者權(quán)益改變表
編制單位：瓦房店軸承股份有限公司 22013年度單位：元
項(xiàng)目 本期2013年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益少量股東權(quán)益 所有者權(quán)益算計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少量股東權(quán)益 所有者權(quán)益算計(jì)
實(shí)收本錢（或股本）本錢公積 減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)藏 盈利公積 通常危險(xiǎn)預(yù)備 未分配贏利其他 實(shí)收本錢（或股本）本錢公積 減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)藏 盈利公積 通常危險(xiǎn)預(yù)備 未分配贏利其他
2013年年底余額 402；600；000．00 485；431；518．07 108；140；566．51 356；113；130．88 2；258；306．32 1；354；543；521．78 402；600；000．00 485；431；518．07 101；403；904．38 311；344；774．64 2；605；975．02 1；303；386；172．11
加：管帳方針改變
前期過失更正
其他
2013年年頭余額 402；600；000．00 485；431；518．07 108；140；566．51 356；113；130．88 2；258；306．32 1；354；543；521．78 402；600；000．00 485；431；518．07 101；403；904．38 311；344；774．64 2；605；975．02 1；303；386；172．11
2013年增減改變金額（削減以“－”號(hào)填列）62；472；158．62－41；054．91 62；431；103．7154；958；132．32－355；044．5354；603；087．79
.ㄒ唬┚煥 62；472；158．62－41；054．91 62；431；103．7154；958；132．32－355；044．5354；603；087．79
.ǘ┢淥酆鮮找
上述（一）和（二）小計(jì)62；472；158．62－41；054．91 62；431；103．7154；958；132．32－355；044．5354；603；087．79
.ㄈ┧姓咄度牒圖跎僮時(shí)
1．所有者投入本錢
2．股份付出計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
.ㄋ模├蠓峙
1．提取盈利公積
2．提取通常危險(xiǎn)預(yù)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配
4．其他
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1．本錢公積轉(zhuǎn)增本錢（或股本）
2．盈利公積轉(zhuǎn)增本錢（或股本）
3．盈利公積補(bǔ)償虧本
4．其他
.┳ㄏ畬⒈
1．本期提取
2．本期運(yùn)用
四、本期期末余額 402；600；000．00 485；431；518．07 108；140；566．51 418；585；289．50 2；217；251．41 1；416；974；625．49 402；600；000．00 485；431；518．07 101；403；904．38 366；302；906．96 2；250；930．49 1；357；989；259．90
母公司所有者權(quán)益改變表
編制單位：瓦房店軸承股份有限公司 22013年度單位：元
項(xiàng)目 本期2013年金額
實(shí)收本錢（或股本）本錢公積 減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)藏 盈利公積 通常危險(xiǎn)預(yù)備 未分配贏利所有者權(quán)益算計(jì)實(shí)收本錢（或股本）本錢公積 減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)藏 盈利公積 通常危險(xiǎn)預(yù)備 未分配贏利所有者權(quán)益算計(jì)
2013年年底余額 402；600；000．00 482；563；945．37 108；140；566．51 397；069；544．00 1；390；374；055．88 402；600；000．00 482；563；945．37 101；403；904．38 352；543；584．80 1；339；111；434．55
加：管帳方針改變
前期過失更正
其他
2013年年頭余額 402；600；000．00 482；563；945．37 108；140；566．51 397；069；544．00 1；390；374；055．88 402；600；000．00 482；563；945．37 101；403；904．38 352；543；584．80 1；339；111；434．55
2013年增減改變金額（削減以“－”號(hào)填列）60；409；524．1260；409；524．1258；236；378．1958；236；378．19
.ㄒ唬┚煥 60；409；524．1260；409；524．1258；236；378．1958；236；378．19
.ǘ┢淥酆鮮找
上述（一）和（二）小計(jì)60；409；524．1260；409；524．1258；236；378．1958；236；378．19
.ㄈ┧姓咄度牒圖跎僮時(shí)
1．所有者投入本錢
2．股份付出計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
.ㄋ模├蠓峙
1．提取盈利公積
2．提取通常危險(xiǎn)預(yù)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配
4．其他
.ㄎ澹┧姓呷ㄒ婺誆拷嶙
1．本錢公積轉(zhuǎn)增本錢（或股本）
2．盈利公積轉(zhuǎn)增本錢（或股本）
3．盈利公積補(bǔ)償虧本
4．其他
.┳ㄏ畬⒈
1．本期提取
2．本期運(yùn)用
四、本期期末余額 402；600；000．00 482；563；945．37 108；140；566．51 457；479；068．12 1；450；783；580．00 402；600；000．00 482；563；945．37 101；403；904．38 410；779；962．99 1；397；347；812．74
證券簡(jiǎn)稱：瓦軸B 證券代碼：201306 編號(hào)：2012-14
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議抉擇布告
本公司及董事會(huì)全體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議；于9月18日上午9時(shí)30分在瓦軸集團(tuán)公司309會(huì)議室舉行；會(huì)議告訴于9月3日以書面?zhèn)髡娣椒ㄐ?應(yīng)到會(huì)董事12人；實(shí)到10人；有2人托付代表到會(huì)會(huì)議.董事馬格森先生因作業(yè)緣由未能親身到會(huì)；托付董事方波女士到會(huì)，董事蘇紹禮先生因作業(yè)緣由未能親身到會(huì)；托付董事孫娜娟女士到會(huì).公司監(jiān)事會(huì)3名代表列席了會(huì)議；會(huì)議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.會(huì)議經(jīng)過評(píng)論；構(gòu)成如下抉擇：
1、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了2013年度中期陳說(shuō) ，
2、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了2013年度中期財(cái)政決算陳說(shuō)(未經(jīng)審計(jì))，
3、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了2013年度中期贏利分配計(jì)劃，
經(jīng)公司研究決定：2013年度中期；公司不進(jìn)行分紅派息；不送紅股；也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本.
4、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了關(guān)于替換董事會(huì)秘書的方案，
公司現(xiàn)任董事會(huì)秘書張興海先生；因作業(yè)調(diào)動(dòng)；不再合適擔(dān)任公司董事會(huì)秘書之職；董事會(huì)贊同張興海先生辭去董事會(huì)秘書之職；錄用孫娜娟女士為董事會(huì)秘書.
此前；公司已按法定程序；將孫娜娟女士任職資歷等材料上報(bào)深圳證券交易所；并經(jīng)過檢查.孫娜娟女士契合《公司法》第147條的相關(guān)規(guī)定；未受過證監(jiān)會(huì)、交易所的懲戒；具有擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的資歷.
公司獨(dú)立董事以為孫娜娟女士具有擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的資歷；贊同公司聘任孫娜娟女士為董事會(huì)秘書.
附：孫娜娟女士簡(jiǎn)歷
孫娜娟女士；高檔管帳師；2013年參加瓦軸作業(yè)；曾任瓦房店軸承股份有限公司出售總公司總經(jīng)理助理兼財(cái)政部部長(zhǎng)；瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司副總管帳師、財(cái)政稽察部部長(zhǎng)；瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總管帳師、財(cái)政稽察部部長(zhǎng).現(xiàn)任瓦房店軸承股份有限公司董事、總管帳師.
聯(lián)系電話：0411-39922369
傳真：0411-85500794
電子郵箱：zwz2308@126。com
通信地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段一號(hào)；郵編116300
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
9月18日
鏈接
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